Полиция утверждает, что торговля криптовалютами и манипулирование рынком со стороны владельца и управляющей команды биржи Coinbit принесли заинтересованным лицам более 100 миллиардов вон.
Coinbit является третьей по величине биржа криптовалют в Южной Корее. Она была закрыта полицией после обвинений в мошенничестве. Согласно отчету Seoul Shinmun от 26 августа 99 % объема транзакций на бирже было сфальсифицировано посредством проведения фиктивных торгов.
Столичная полиция Сеула обыскала и конфисковала ряд объектов собственности, в том числе штаб-квартиру Coinbit в районе Каннамгу в Сеуле.
Владелец Coinbit, председатель Чхве Мо, и его команда менеджеров обвиняются в завышении объемов транзакций и манипулировании ценами на токены с использованием ряда учетных записей-призраков.
По оценкам полиции, общая сумма доходов от мошенничества составила более 100 миллиардов вон ($ 84,26 млн).
Данные о подозрении в мошенничестве на бирже Coinbit поступили еще в мае. В результате расследования было установлено, что в период с августа 2019 года по май 2020 года 99 % транзакций по Exchange 1 с криптовалютами, такими как биткойны (BTC), не имели соответствующих данных о депозите и снятии средств.
Кроме того, было обнаружено, что Exchange 2, оперирующий в основном более мелкие криптовалюты, блокировал транзакции виртуальных денег, направляемых другим биржам, позволяя Чхве и его команде контролировать движение виртуального капитала. Это позволило руководству напрямую получать рыночную маржу, покупая и продавая в определенное время большое количество монет.
Публикация результатов расследования была отложена до окончания полицейской операции из-за опасений по поводу личной безопасности и уничтожения улик.
Безопасная и честная торговля на криптобиржах является серьезной проблемой для индустрии криптовалют и правоохранительных органов.
Сегодня даже самые честные трейдеры время от времени склонны использовать в свою пользу мошеннические заявления о ежедневном объеме торгов низколиквидных бирж.